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中資金融機(jī)構(gòu)急需培養(yǎng)自己的海外反洗錢合規(guī)官

鄧媚媚; 陳捷; 于知玄; 鄒奇 中國人民銀行貴陽市中心支行; 貴州貴陽550001; 中國人民銀行總行; 北京100323; 北京師范大學(xué); 北京100875

摘要：一、中資金融機(jī)構(gòu)海外分支設(shè)立狀況 隨著中國企業(yè)越來越多的“走出去”,跨境金融業(yè)務(wù)也日益繁榮,由此催生大量中國金融機(jī)構(gòu)設(shè)立并持續(xù)增加海外分支,其中中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)有上千家海外分支機(jī)構(gòu)。設(shè)有海外分支的中資銀行包括國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三大政策性銀行,中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行五大國有商業(yè)銀行,中信銀行、平安銀行、中國光大銀行、招商銀行等股份制銀行。

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